Решения общих собраний участников (акционеров)

<H1 class="news_header">Решения общих собраний участников (акционеров)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ»<BR>23.05.2023 11:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения общих собраний участников (акционеров)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000863533</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017000773</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45659-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3017000773</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Вид общего собрания:       Очередное Общее годовое </P>
<P>Форма проведения общего собрания: Собрание</P>
<P>Дата и место проведения общего собрания:19.05.2023 г.,г.Астрахань, ул. Адмир. Нахимова,70, 11.00</P>
<P>Кворум общего собрания66,054978 %</P>
<P>
</P>
<P>Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</P>
<P>
</P>
<P>1. Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.</P>
<P>Проголосовало «за»  53202 голоса, что составляет 100 % голосов присутствующих на собрании акционеров</P>
<P>
</P>
<P>2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах общества за 2022 год.</P>
<P>Проголосовало «за» 53202  голоса, что составляет 100 % голосов присутствующих на собрании акционеров</P>
<P>
</P>
<P>3. Утвердить распределение прибыли   (покрытие убытков) общества за 2022 год.</P>
<P>Проголосовало «за» 53202  голоса, что составляет 100 % голосов присутствующих на собрании акционеров</P>
<P>
</P>
<P>4. Выплатить дивиденды в размере 43 рублей за одну обыкновенную   акцию.                                                                                                                          </P>
<P> Установить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов - 6 июня 2023 года.</P>
<P>                            Проголосовало «за» 53202  голоса, что составляет 100 % голосов присутствующих на собрании акционеров</P>
<P>
</P>
<P>5. Избрать в состав Совета директоров.</P>
<P>Проголосовали                         за</P>
<P>Тимофеева А.П.                  141234         голоса</P>
<P>Казанкова В.Г.                        5189         голосов </P>
<P>Романова В.Т.                       59019         голосов</P>
<P>Кададова А.Н.                        3704          голоса</P>
<P>Зайцева В.П.                           1234          голоса</P>
<P>
</P>
<P>6. Избрать членов Ревизионной комиссии                в следующем составе.</P>
<P>Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества:  Романову В.Т, Тимофееву А.П., .Казанкову В.Г.,  Кададову А.Н. и Зайцеву В.П. не участвовали в голосовании по данному вопросу повестки дня. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания-13006, КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал-32,236157%</P>
<P>
</P>
<P>Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросам повестки дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.                                 Утвердить годовой отчет общества за 2022 год</P>
<P>. </P>
<P>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах общества за 2022 год.</P>
<P>Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность, в том числе отчет  о финансовых результатах общества за 2022 год.</P>
<P>
</P>
<P>3. Утверждение распределения прибыли   (покрытие убытков) общества по результатам 2022 года.</P>
<P>Утвердить распределение прибыли (покрытие убытков) общества по результатам 2022 года.</P>
<P>
</P>
<P>4.О дивидендах.( О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.)</P>
<P>Выплатить дивиденды в размере 43 рублей за одну обыкновенную   акцию.                                                                                                                                               Установить дату, на которую определяются лица, имеющих право на получение дивидендов - 6 июня 2023 года. </P>
<P>
</P>
<P>5. Избрание членов Совета директоров.</P>
<P>Избрать в состав Совета директоров:</P>
<P>1.Тимофеев Анатолий Петрович</P>
<P>2.Казанков Валерий Георгиевич</P>
<P>3.Романов Василий Тимофеевич</P>
<P>4.Кададов Александр Николаевич</P>
<P>5.Зайцев Владимир Павлович </P>
<P>
</P>
<P>6. Избрание членов Ревизионной комиссии.</P>
<P>Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.</P>
<P> РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО</P>
<P>
</P>
<P>Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров                22 мая 2023 года, протокол № 30 </P>
<P>
</P>
<P>идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.</P>
<P>обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-45659, дата регистрации - 17.12.1999 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Тимофеев Анатолий Петрович</P>
<P>3.2. Дата: 23.05.2023</P>